公告日期：2024-05-08

唐山三友化工股份有限公司

2023 年年度股东大会
会 议 材 料

2024 年 5 月 8 日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 1
股东大会现场发言须知 ...... 3
议案之一 2023 年年度报告全文及摘要...... 4
议案之二 2023 年度董事会工作报告......5
议案之三 2023 年度监事会工作报告...... 11
议案之四 2023 年度财务工作报告......19
议案之五 2023 年度利润分配预案......20
议案之六 关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案......21
议案之七 2024 年度筹融资计划......23
议案之八 关于 2024 年度为子公司提供担保的议案......24
议案之九 关于 2024 年度子公司为子公司提供担保的议案...... 32
议案之十 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案......35
独立董事述职报告 ......46

唐山三友化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2023 年度董事会工作报告》

3、审议《2023 年度监事会工作报告》

4、审议《2023 年度财务工作报告》

5、审议《2023 年度利润分配预案》

6、审议《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》

7、审议《2024 年度筹融资计划》

8、审议《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于 2024 年度子公司为子公司提供担保的议案》10、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11、听取独立董事述职报告
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。
五、宣布现场与网络投票表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。

股东大会现场发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

议案之一 唐山三友化工股份有限公司

2023 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日分
别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公开披露，具体内容请查阅。

公司《2023 年年度报告》全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意和公司九届四次董事会、九届四次监事会会议审议通过。
请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司
2024 年 5 月 8 日

议案之二 唐山三友化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会严格落实股东大会决议和授权，认真贯彻落实科学发展观，抓大……
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