公告日期：2024-05-16

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2023年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十三日

目 录

一、2023年度股东大会会议须知
二、2023年度股东大会会议议程
三、2023年度股东大会会议议案
议案1：2023年度董事会工作报告
议案2：2023年度监事会工作报告
议案3：2023年年度报告及摘要
议案4：2023年度财务决算报告
议案5：2024年度财务预算报告
议案6：2023年度利润分配方案
议案7：关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
议案8：关于公司部分董事2022年度薪酬兑现的议案
议案9：关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案
除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

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2023年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2023年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

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2023年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月23日下午14:00

会议地点：义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

一、 大会主持人宣布大会开始

二、 审议会议议案

议案1：2023年度董事会工作报告

议案2：2023年度监事会工作报告

议案3：2023年年度报告及摘要

议案4：2023年度财务决算报告

议案5：2024年度财务预算报告

议案6：2023年度利润分配方案

议案7：关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案

议案8：关于公司部分董事2022年度薪酬兑现的议案

议案9：关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名
监事代表与两名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

五、 股东进行书面投票表决

六、 计票、监票人员现场投票统计

七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事签署会议文件

十、 宣布会议结束

议案 1：

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2023 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2023 年度董事会工作报告》已于 2024 年 4 月 15 日经公司第九届董
事会第十七次会议审议通过，具体内容详见《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

以上请予审议。

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二〇二四年五……
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