公告日期:2024-05-24
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临 2024-022
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:义乌市银海路 567 号商城集团大厦大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,285,943,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%) 59.9150
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,副董事长王栋先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长赵文阁先生、董事李承群先生、张
浪先生、独立董事洪剑峭先生由于工作原因未能出席现场会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 1 人,金筱佳先生、王进坚先生、方珉先生与金
永生先生由于工作原因未能出席现场会议;
3、 董事会秘书许杭先生出席了本次会议,公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,285,828,364 99.9965 78,600 0.0023 36,400 0.0012
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,285,608,364 99.9898 78,600 0.0023 256,400 0.0079
3、 议案名称:2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,285,608,364 99.9898 78,600 0.0023 256,400 0.0079
4、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,285,828,364 99.9965 78,600 0.0023 36,400 0.0012
5、 议案名称:2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,258,256,944 99.1574 27,686,420 0.8426 0 0.0000
6、 议案名称:202……
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