小商品城:第九届董事会第十九次会议决议公告
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公告日期:2024-07-09
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2024-026
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
(三)本次董事会于 2024 年 7 月 8 日下午以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举王栋先生为公司董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理辞职的公告》(公告编号:临 2024-027)。
(二)审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会主任委员的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举王栋先生为公司董事会战略委员会主任委员,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
三、上网公告附件
(一)董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二○二四年七月九日
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