公告日期：2024-03-28

新疆天润乳业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
新疆·乌鲁木齐

二〇二四年四月三日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程...... 11.新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度
日常关联交易预计情况的议案...... 32.新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案... 73.新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及授权有效期的议案...... 8

新疆天润乳业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 4 月 3 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月3日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月3日的9:15-15:00。
六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1、《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况和2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；

2、《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；
3、《新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2024 年 4 月 3 日
【议案一】
新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易
执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东授权代表：

2024 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工乳制品以及销售奶粉，同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

随着公司业务发展，根据公司排产计划，部分小品项产品加工能力受限，而兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备接受委托加工的能力；同时预计根据其生产需要向其销售奶粉。经协商一致，公司已与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其委托加工乳制品，预计交易金额为 2,300 万元；向其销售奶粉，预计交易金额 300 万元。根据《股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为 500 万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为 3,100万元。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务及其他零星关联交易金额共计 1,448.26 万元，未超过 2023 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类 2023 年 2023 年 预计金额……
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