公告日期：2024-04-29

新疆天润乳业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

新疆·乌鲁木齐

二〇二四年五月八日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 1
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 19
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 25
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告...... 29
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要...... 31
新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报

告...... 32
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度利润分配方案...... 41
新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案...... 42
新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案...... 51
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张列兵）...... 54
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（康莹）...... 61
新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龚巧莉）...... 68

新疆天润乳业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月8日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月8日的9:15-15:00。
六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1.《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

2.《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

3.《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

4.《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；

5.《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

6.《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况报告》；

7.《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》；

8.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》；
9.《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
（四）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》；（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；（七）董事会秘书宣读本次股东大会决议；
（八）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（九）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2024 年 5 月 8 日
【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我国顶住外部压力、克服内部困难，经济运行回升向好，高质量发展扎实推进。消费市场保持稳定恢复态势，升级类消费需求不断释放，线上线下融合业态成为新的增长引擎。受消费需求提振偏弱的影响，乳制品行业增速放缓，同时由于牧场规模效应和奶牛单产提升，供需关系失衡，原料奶阶段性过剩，我国奶业产业和企业均面临严峻考验和挑战。2023 年，公司全面打响经济增长攻坚战，明确目标任务，……
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