![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-09-13
证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2024-072
上海现代制药股份有限公司
第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次(临时)
会议,于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知和资料于 2024
年 9 月 12 日以电话结合微信方式发出,本次会议为临时会议,经全体董事同意豁免提前通知期限。目前董事会共有 8 名董事,实际参会董事 8 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项:
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举许继辉先生为公司董事长,任期至本届董事会届满时止。(简历附后)
2、审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意增补许继辉先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员,并推选许继辉先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。
公司第八届董事会战略与投资委员会委员组成:许继辉先生、刘勇先生、魏树源先生、李茹女士、吴范宏先生。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2024-072
附件:
许继辉,男,58 岁,中共党员,工学学士,正高级工程师。历任(原)国家药品监督管理局武汉医药设计院工艺室助理工程师、工程师、高级工程师、项目经理处副处长、处长;中国医药集团武汉医药设计院项目管理部主任、院长助理、副院长、院长、党委书记;中国医药集团联合工程有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、董事、党委书记、董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。