公告日期：2024-09-04

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-051号
昆药集团股份有限公司

关于公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公开发行募投项目实际实施情
况和经营发展需要，公司拟将 2013 年公开发行股票募集资金投资项目整体结项并
将节余募集资金 34,761,006.37 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金。
本事项已经公司十届三十一次董事会、十届二十六次监事会审议通过，节余募集
资金金额低于募集资金净额的 10%，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、 2013年公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用向网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）26,954,177 股，每股面值为人
民币 1 元，每股发行价格为人民币 25.97 元，共募集资金总额为人民币 699,999,976.69
元，扣除承销费、保荐费 15,300,000.00 元后的募集资金人民币 684,699,976.69 元，已
于 2013 年 7 月 11 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募
集资金专项账户内，账号为 530018854360511005197。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用 3,769,954.18 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 680,930,022.51 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验[2013]020006 号《验资报告》。

2013 年公开发行募集资金

科目 金额（元）

2013 年 7 月 11 日募集资金总额 699,999,976.69

减：承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用 19,069,954.18

2013 年 7 月 11 日实际募集资金净额 680,930,022.51

二、 募集资金管理情况

1、2013年起，为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保 护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公 司章程》等有关规定，制订了《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2、对2013年公开发行募集的资金，公司于2013年8月5日连同保荐机构招商证券股 份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城西支行、中国银行股份有限公司 昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。

3、公司聘请东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）担任公司2015年度非 公开发行股票事项的保荐机构，相关持续督导工作由东海证券承继。为了继续规范募 集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别与招商银行昆明滇池路支行、中 国银行昆明市高新支行、交通银行股份有限公司云南省分行及东海证券签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以 及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法 违规的情形。
三、 公开募集资金投资项目情况

单位：人民币 万元

承诺投资项 ……
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