公告日期：2024-09-28

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-056号
昆药集团股份有限公司十届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 9 月 27 日以
通讯表决方式召开公司十届三十二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 9月 23 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
2、 关于修订公司《担保管理制度》的议案

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

3、 关于制订公司《负债管理制度》的议案

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

4、 关于制订公司《工资总额管理办法》的议案

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

5、 关于制订公司《经理层成员绩效管理办法》的议案

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

6、 关于制订公司《经理层成员薪酬管理办法》的议案

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

7、 关于制订公司《投资管理制度》的议案

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

8、 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》）

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

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