公告日期：2024-07-06

柳州化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开第六届董事会第

十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》

以及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次拟修订的《公司章程》条款前后对比如下：

修订前条款 修订后条款

第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股
东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生 东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生
当日，向公司作出书面报告。 当日，向公司作出书面报告。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共
同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5%时，
应当在该事实发生之日起3日内，向中国证监会和上海
证券交易所作出书面报告，书面通知本公司，并予公
告。在上述期限内，不得再行买卖本公司股票。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共
同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5％后，
其所持本公司已发行股份比例每增加或者减少5％，应
当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作
出报告、公告后2个工作日内，不得再行买卖本公司的
股票。

任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
有本公司股份达到本公司已发行股份10％的股东，应
在达到10％后3日内向公司披露其持有本公司股份的
信息和后续的增持公司股份计划，并向董事会请求召
开临时股东大会，由股东大会审议是否同意其增持公

修订前条款 修订后条款

司股份计划。

相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经
股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候
选人的权力。

第四十三条 本章程所称“交易”包括下列事项： 第四十三条 本章程所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或出售资产； （一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助； （三）提供财务资助；

（四）提供担保； （四）提供担保；

（五）租入或租出资产； （五）租入或租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务； （六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或受赠资产； （七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组； （八）债权或债务重组；

（九）签订许可协议； （九）签订许可协议；

（十）转让或者受让研究与开发项目； （十）转让或者受让研究与开发项目；

（十一）上海证券交易所认定的其他交易。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃 缴出资权等）；
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的 （十二）上海证券交易所认定的其他交易。
资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃
资产购买或者出售行为，仍包括在内。 ……
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