公告日期：2024-07-18

柳州化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司董事会

2024 年 7 月

一、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 23 日

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 23

日 9:15-15:00

三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、会议议程

议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云

2 宣布会议开始 陆胜云

3 关于修订《公司章程》相关条款的议案 议案一 陆胜云

4 与会股东及股东代表发言及提问
5 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

6 统计现场表决情况 点票人和监票人

7 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云

8 网络投票结束并合并投票结果后复会

9 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 陆胜云

10 宣读法律意见书 律师

11 宣布会议结束 陆胜云

议案一：

关于修订《公司章程》相关条款的议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于修订《公司章程》相关条款的议案，请

各位股东及代表审议。内容如下：

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》以及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规

范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次拟修订的《公司章程》条款前后对比如下：

修订前条款 修订后条款

第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东， 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，
将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向 将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向
公司作出书面报告。 公司作出书面报告。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
有本公司的股份达到本公司已发行股份的5%时，应当在该
事实发生之日起3日内，向中国证监会和上海证券交易所
作出书面报告，书面通知本公司，并予公告。在上述期限
内，不得再行买卖本公司股票。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
有本公司的股份达到本公司已发行股份的5％后，其所持
本公司已发行股份比例每增加或者减少5％，应当依照前
款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告
后2个工作日内，不得再行买卖本公司的股票。

任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本
公司股份达到本公司已发行股份10％的股东，应在达到
10％后3日内向公司披露其持有本公司股份的信息和后续
的增持公司股份计划，并向董事会请求召开临时股东大
会，由股东大会审议是否同意其增持公司股份计划。

修订前条款 ……
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