公告日期：2024-04-25

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2023 年度业绩说明会会议纪要

时间：2024 年 4 月 24 日 11:00-11:30

召开方式：视频直播和网络互动
参会人员：公司董事长、总经理常怀春先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，独立董事娄贺统先生，董事会秘书高文军先生。

在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：1、公司后期如何发展新质生产力，推动企业高质量发展？

答：新质生产力的特点是创新，关键是质优，本质是先进生产力。未来几年，公司将顺应国家产业政策和行业发展趋势，坚持创新驱动，继续加大研发投入，延伸拓展产业链条，通过链条耦合衍生适销对路的新产品，推动平台优化、产品迭代、装备升级，创建世界一流专精特新示范企业。

一是持续加大科技投入。多元引进高层次人才，加强与科研院所大专院校合作，研究开发关键技术，提高科技成果转化力度，在关键领域和核心技术上有所突破。
二是积极推进主业投资。统筹资源，协同推动德州本部及荆州基地“一体两翼”并肩发展。抓好项目论证，加强投资管理，坚持对后续项目综合排队，视情况择机启动，打造产业竞争优势，形成一批有重大影响的高端产品。

三是持续发挥园区效应。超前谋划，沿着高端化、低碳化、智能化、高效化的方向阔步前进，把德州本部和荆州基地打造成资源集约高效、成本控制力强、运营质量居行业先进水平、盈利能力居行业领先地位的现代化工园区。
2、公司 2024 年的工作重点是什么？

答：面对经济运行的复杂性和行业周期波动状况，公司将紧密结合行业特点和企业实际，紧紧围绕巩固和提升企业竞争力，着眼构建德州本部和荆州基地两个利润中心，实现“一体两翼”并肩发展、“双航母”协同运营；强化精强主业、精准投资、精益运营、精细管理等管理模式；进一步提升协同发展、持续盈利、卓越绩效能力；抓好创新驱动、经营创现、要素保障、安全发展等重点工作。在消化市场变动因素的情况下，力争实现营业收入增长 25%。
3、公司目前生产经营如何？

答：从一季度生产经营来看，受市场供需等因素影响，主导产品价格弱势震荡，为此，公司统筹存量优化和增量稳产，抓好两地新投产项目达效和原有装置的挖潜增盈，努力实现长周期安全稳定运行，同时，根据局部节点的市场变化，发挥柔性联产和产销协同效应，及时优化产销结构，德州本部、荆州基地主要产品均实现了满负荷生产，产销量整体处于平衡状态。
4、公司 2023 年报里销售费用增长 16.3%，管理费用增长 28.24%，报告中解释为工资，中介费和结汇影响，能否详细说明这个增长的原因？

答：公司始终遵循“以人为本、共建共享、共同发展”的理念，坚持发展依靠员工、发展回馈员工，构建员工与企业共同体，有效激发了员工工作动能和绩效。报告期内，公司销售费用和管理费用中工资及工资性费用增长符合公司相关薪酬管理制度；中介费用增加主要受三聚氰胺诉讼案件影响所致。
5、请问公司是如何考虑今年分红情况及未来分红政策？

答：2023 年，公司在经营压力较大、归属上市公司股东的净利润同比下降 43.14%的情况下，董事会提出了每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）的年度利润分配方案，该方案拟定的现金分红总额占 2023 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的35.63%，这也是公司自上市以来当年现金分红占归母净利润比率最高的一年，作为公司独立董事，认为公司 2023 年年度利润分配充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展

未来，作为独立董事，将督促公司继续遵守《公司章程》和相关监管要求，秉持回报股东的理念，在兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的状况下，根据公司经营业绩、现金流情况、资本性支出安排等情况，充分考虑投资者的投资回报，确定合理的利润分配方案。
6、无论是政府还是公众对于 ESG 的要求都很高，贵公司在 ESG 评级上的表现与行业其他公司差距较大，请问管理层是否重视承担环境责任？是否拟定了坚实的计划来提升相关工作？是否有发布 ESG 报告的计划？

答：由于公司目前尚未披露完整地 ESG 报告，因此资本市场相关评级机构对公司ESG 的评级不高，但公司一贯重视承担各类社会责任，包括环境责任，在公司的半年度报告、年度报告中都有“环境与社会责任”专门章节对公司相关情况的详细描述，公司对各项工作都有明确的目标和考核机制。目前公司已着手准备 ESG 报告的编制工
作，后期将根据相关要求发布披露 ESG 报告。
7、公司一直坚持和强调“成本优势”，后期将采取哪些措施来……
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