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公告日期:2024-08-31
证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2024-030
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 20 日发出通知,会议于
2024 年 8 月 30 日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开,
应到监事 5 人,实到 5 人(陈建钦监事因工作原因未能出席会议,书面委托刘祥浩监事参会并行使表决权)。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持,公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司 2024 年半年度报告的议案
监事会全体成员对公司 2024 年半年度报告发表如下意见:
1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年半年度报告经营管理和财务状况等事项的实际情况;
3.截至监事会提出本意见时止,未发现参与 2024 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
(二)审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年
上半年风险持续评估报告的议案
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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