三元股份:三元股份第八届董事会第三十二次会议决议公告
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公告日期:2024-07-26
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2024-037
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 7 月 24 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第三十二次会议,本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司组织架构调整的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
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