公告日期：2024-08-23

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-040
北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日以现场结
合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议，本次会议的通知于 2024 年 8月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

2024 年 4-6 月，公司计提资产减值准备共计 5,093.10 万元，主要为公司积极
履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所
致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日

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