公告日期：2024-06-18

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-042
广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）第八届董事会第三十五次会议于2024年6月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年6月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<独立董事制度>的议案》。

为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，进一步完善公司治理结构，提升独立董事履职能力，维护公司整体利益，保障全体股东合法权利，董事会同意对《独立董事制度》进行修订。

相关内容详见2024年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合《公司章程》实际，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行修订。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见2024年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《冠豪高新董事会审计委员会议事规则》。

（三）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》。

为规范公司治理，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏璐沁先生（简历见附件）为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审查通过，同意提交董事会审议。

（四）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<2030可持续发展战略规划>的议案》。

为保持长期稳定的竞争优势，满足各利益相关方对可持续发展的迫切需求，根据《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》以及上级主管单位的可持续发展工作要求，公司对标行业龙头企业可持续发展目标，结合发展实际，研究编制了《2030 可持续发展战略规划》。董事会认为该规划科学设定了公司 2029 年碳达峰、2060 年碳中和的目标，并细化涵盖了环境、社会及治理的目标，是将可持续发展议题融入公司日常经营管理一项有效举措，推动可持续发展战略在各业务领域深入贯彻、促进可持续发展目标的实现，同意《2030可持续发展战略规划》。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（五）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<2023年度可持续发展报告>的议案》。

经审议，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告指南》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》等规定，结合公司 2030 可持续发展战略规划和利益相关方的期盼，董事会同意公司编制的《2023 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见2024年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新 2023 年度可持续发展报告》。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日

附件：简历

魏璐沁先生，1987 年 9 月出生，中共党员，大学本科。曾任中国纸业投资
有限公司能……
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