公告日期：2024-04-18

北方导航控制技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

--肖建华
作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着格尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现就本人报告期内工作履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博
士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学诉讼法学教授，现任北京航空航天大学法学院教授,博士生导师。兼任中国民事诉讼法研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，强制执行法研究会常务理事,中国消费者协会法律专家等; 北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任任何除独立董事外的职务，并且与公

司及其主要股东之间不存在可能影响作为独立董事进行独

立、客观判断的关系，不存在可能影响本人独立性的其他情

形。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）参加董事会及股东大会的情况

参加董事会情况 参加股 参加专委会情
东大会情况 况

独立董

事姓名 本年应参 亲自出席 以通讯 委托 缺席 出席股东大 参加审 参加薪酬
加董事会 次数 方式参 出席 次数 会的次数 计委员 与考核委
次数 加次数 次数 会次数 员会次数

肖建华 6 6 5 0 0 1 5 1

年内，本人共参加北方导航董事会 6 次，其中 1 次为现

场会议，5 次为通讯表决会议；股东大会 1 次；专业委员会

6 次。作为公司的独立董事，本人以高度的勤勉和责任心，

参与公司的各类会议。凭借丰富的专业知识和多年的工作经

验，全面审议各项议题，并提出建设性的意见和建议。对于

需要给出事前意见及确认意见的事项，始终坚守客观、独立

和审慎的原则，公正地发表意见。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

2023 年，董事会审议了公司本年度关于《2022 年度内

部控制自我评价报告》 《2022年度社会责任报告暨ESG报告》

《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》
《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》《董事会

审计委员会实施细则》《提议召开 2022 年年度股东大会的议案》等重要事项。作为公司的独立董事，在对议案进行深入了解的基础上，针对涉及中小股东利益的重大事项发表了独立意见。本人认真严谨对待每次董事会，均亲自行使表决权，未有缺席的情况发生。本人积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了支撑作用。作为法律专业人士，本人持续深入学习研究法律风险管控等相关问题并就公司的合法合规经营提出专业意见。

2023 年，本人对公司的生产经营状况、内部控制、财务
状况、董事会决议执行等情况密切关注，及时与公司审计部门沟通联系，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时了解和掌握公司重大事项进展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,作为独立董事,我重点关注了以下事项并发表书面独立意见:

（一）变更会计估计情况

我认为，公司按预期信用损失计提坏账准备的会计估计变更，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司所处行业的实际情况，决策程序符合有关法律法……
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