公告日期：2024-04-18

北方导航控制技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

--孙宝文
作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”）独立董事，本人谨以高度的责任感和使命感，认真履行独立董事的职责。在过去的一年中，我严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则，同时，也深入研究和遵守《公司章程》及《独立董事工作制度》的具体规定，确保每一项决策和行动都符合法律法规和公司规范，旨在维护公司和广大股东的利益。我始终坚守诚信、勤勉、尽责的原则，积极参与公司的各项决策，为公司的稳健发展贡献了自己的力量。现就本人工作履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙宝文，男，1964 年 9 月生，经济学博士，教授，博士
生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授。现任中央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未在公司兼任其他职位，始终保持

独立，与公司及其主要股东之间不存在任何可能影响我独立、
客观判断的关系或利益冲突。本人的决策完全基于公司的最

大利益，不受任何其他因素的影响。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）参加董事会及股东大会的情况

参加董事会情况 参加股 参加专委会情
独 东大会情况 况

立董事 本年 以 委 缺 出席股 参 参加
姓名 应参加董 亲自 通讯方 托出 席 东大会的次 加审计 薪酬与考
事会次数 出席次数 式参加 席次 次 数 委员会 核委员会
次数 数 数 次数 次数

孙

6 6 5 0 0 1 5 1
宝文

2023年，本人参加北方导航召开的全部董事会会议6次，
股东大会 1 次，共审议议案 27 项；参加审计委员会 5 次。

身为公司的独立董事，深切体会到公司对独立董事工作的大

力支持与积极配合。公司董事会、监事会成员以及高级管理

人员高度重视与独立董事之间的沟通与交流，确保了对公司

运营和战略发展的全面深入了解。公司在决策前能为独立董

事提供全面、专业、准确的信息，对我们提出的疑问可以及

时充分地回复，对本人提出的建议能有效的落实，对我们的

履职起到了很好的支撑作用。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

作为独立董事，本人始终坚守对公司和股东利益的高度

责任心，认真且有效地履行了独立董事的职责。本人对所有

提交至董事会审议的议案材料进行了细致审阅，并对与议案紧密相关的各个环节进行了全面深入的了解和剖析。在此基础上，本人依托自身的专业知识和实践经验，始终秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权，从而确保公司决策的公正性，竭尽全力维护投资者，特别是中小股东的合法权益。

除了日常履行《公司法》和其他相关法律法规赋予的职权，本人还积极参与到公司的战略规划、产业发展、重大交易和重大事项的讨论中。从专业的角度出发，与公司经营层进行了充分的交流和必要的询问，要求提供必要的信息和支持，以便能够作出独立的判断，并在相关事项上发表了明确而审慎的意见。

通过参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，本人与其他董事及高级管理人员保持了密切的沟通与联系。及时了解公司经营状况、重大事项的进展、规范运作、财务管理和风险管控等方面的最新情况，确保了对公司及其子公司的全面了解。

在报告期内，本人还关注了公司的各项业务活动和内部管理流程，通过审阅相关报告和文件，……
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