公告日期：2024-06-29

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-026 号
北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十
二次会议于 2024 年 6 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2024 年 6 月 28 日下午 17：00 在公司二层会议
室以现场形式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划
行权价格的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：因 2023 年利润分配，根据相关
法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.50 元/股调
整为 8.46 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会

2024 年 6 月 29 日

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