公告日期：2024-06-29

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-028 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于调整公司 2020 年股票期权激励计划

行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，于 2024年6月 28日召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独
立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于核查<公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2.2020 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 25 日，公司内部
通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3.2020 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四
次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，对 2020 年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4.2020 年 12 月 29 日，公司发布《关于股票期权激励计
划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056），公司 2020 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663 号）。

5.2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第四次临时股
东大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案。

6.2020 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五
次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7.2022 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次
会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8. 2023 年 6 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三
次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2024 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十七次
会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

10. 2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十
一次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、调整股票期权行权价格的情况

（一）调整原因

2023 年利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年
年度股东大会审议通过。本次利润分配以 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红……
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