公告日期：2024-07-12

北方导航控制技术股份有限公司
章 程

（2024 年 7 月）

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨、范围和义务
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 公司党委
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第七章 经理及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称公司）。

公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准，由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号911100007226144851。

第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司于2003年6月19日经中国证监会证监发行
字[2003]63号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2003年7月4日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称

中文全称：北方导航控制技术股份有限公司

英文全称：North Navigation Control Technology Co.,
Ltd.

第六条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十

第七条 公司注册资本为 149938.8869 万元人民币。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代
表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由公司国有独资控股股东或实际控制人持有。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨、范围和义务

第十三条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的
要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，转换经营机制，充分发挥自身优势，加强科学管理和技术改造，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保……
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