公告日期：2024-05-09

股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

福建·漳州

二〇二四年五月二十日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年年度股东大会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2023 年年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名本公司监事为监票人，另外两名股东代表分别为计票人、监票人。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

特别提醒：根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年年度股东大会的会议议程

时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 09：00

地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

主持人：董事长林志辉先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
议案四：审议《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》；

议案五：审议《公司 2023 年度报告及摘要》；

议案六：审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
议案七：审议《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

议案八：审议《公司 2023 年度利润分配预案》；

议案九：审议《公司关于修订<公司章程><董事会议事……
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