公告日期：2024-05-09

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600436 片仔癀 2024/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、 提案人：漳州市九龙江集团有限公司

2、 提案程序说明：

公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），定于 2024年5月20日09点00分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开2023年年度股东大会。

近日，公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关于增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。

3、 临时提案的具体内容：

漳州市九龙江集团有限公司提请将下述议案作为临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体议案如下：

（1）《关于增补非独立董事的议案》，拟推荐陈鸿辉先生为公司
非独立董事候选人；

（2）《关于增补独立董事的议案》，拟推荐田正大先生为公司独
立董事候选人；

（3）《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详情详见公司同日披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-023 号）。

同时，为更便于股东参加线下会议，公司将本次股东大会的召开地点变更为：福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）。

除新增股东大会临时提案、变更会议地点外，本次会议其他事项未发生变化。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分

召开地点：福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三
楼（中国卉厅）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报 √

酬事项的议案》

4 《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 √

2024 年度日常关联交易预计的议案》

5 《公司 2023 年度报告及摘要》 √

6 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 √

预算报告》

7 《公司 2024 年第七届董……
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