公告日期：2024-05-09

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司
章 程
（待二〇二三年年度股东大会审核）
福建· 漳州
二〇二四年五月2 / 58
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 公司党组织
第五章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 独立董事
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第九章 公司董事监事高级管理人员廉洁从业行为规范
第十章 财务会计和审计
第一节 财务会计制度3 / 58
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十一章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十二章 合并分立解散和清算
第一节 合并与分立
第二节 解散和清算
第十三章 修改章程
第十四章 附则4 / 58
第一章 总 则
第一条 为维护漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债
权人、职工的合法权益,完善中国特色现代国有企业制度， 弘扬企业家精神， 规范公司
的组织和行为,根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公
司法》 ”)、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国
共产党章程》（以下简称《党章》） 《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》 ”)
和其他有关法律规定,制订本章程
第二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党
组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关行政法规成立的股份有限公司。
公司经福建省人民政府闽政体股[1999]31 号文批准,以发起方式设立；公司在福建
省工商行政管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为 91350000705210294Q 的《营业
执照》。
第四条 公司于 2003 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为向境内投资人发行的
以人民币认购的内资股,于 2003 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市
公司经中国证监会于 2013 年 6 月 3 日以证监许可[2013]726 号文核准，实际配股发
行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市。
公司经 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014 年度末
总股本 160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增
股本 241326884 股。新增股份于 2015 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。
公司经 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，以公司 2015 年度末
总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
股本 201,105,737 股。 新增股份于 2016 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司注册名称:
中文全称:漳州片仔癀药业股份有限公司
英文全称:ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
第六条 公司住所:中国福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号,邮政编码:363000
第七条 公司注册资本为人民币 603,317,210 元
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