公告日期：2024-05-09

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-024
漳州片仔癀药业股份有限公司

关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，为完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，详见修订前后对比表。

此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 5 月 8
日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会

2024 年 5 月 9 日

附件：《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表

序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第五十三条 公司发生的下列交易（提供担保、受赠现金资
第五十三条公司发生的下列交易（提供担保、受赠现金 产、单纯减免公司义务的债务除外），须经股东大会审议通
资产、单纯减免公司义务的债务除外），须经股东大会审 过：

议通过： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值 高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；……
的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
上；…… 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 额超过 500 万元；

1 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， （六）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值
且绝对金额超过 500 万元。 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元。

公司的上述交易包括下列事项: 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算

(一)购买或者出售资产;…… 公司的上述交易包括下列事项:

（十）提供担保； (一)购买或者出售资产;……

（十一）其他法律、法规或规范性文件认定的交易 （十）放弃权利；

（十一）其他法律、法规或规范性文件认定的交易

第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书

面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上 第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通
海证券……
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