公告日期：2024-05-09

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-023
漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 09:00 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：
一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过，拟增补陈鸿辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任的独立董事范志鹏先生，于 2018 年 3 月起连任时间已
达六年，任期届满。范志鹏先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。（详见公司在上交所网站披露的
2024-012 号公告）。

为完善公司治理结构，规范公司合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司董事会提名，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过，拟增补田正大先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2024-024 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会

2024 年 5 月 9 日

附：

陈鸿辉先生个人简历：1980 年 7 月出生，中共党员，工商管理
硕士。2008 年 7 月参加工作；2011 年 4 月至 2018 年 1 月，历任福建
省漳浦县前亭镇组织委员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建
省漳浦县前亭镇主任科员；2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任福建省漳
浦台湾农民创业园主任；2019 年 7 月至 2021 年 5 月，任福建省漳浦
县交通运输局党组书记、局长；2021 年 5 月至 2022 年 2 月，任福建
省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022 年 2 月就职于公司（任
部门正职职级）；2022 年 4 月至 2022 年 7 月，任公司党办（董办）
主任；2022 年 7 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2022 年 8 月至
今，任公司副总经理、董事会秘书。

田正大先生个人简历：1972 年 3 月出生，群众，硕士研究生学
历，法学硕士，分别获得大连海事大学的国际海事（工学学士）、国际经济法（法学硕士）和英国伦敦大学的商法与公司法（法学硕士）。现任北京平理律师事务所的法律顾问，兼任特百佳动力科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事；已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。