片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
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公告日期:2024-08-10
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-037
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十五次会议于 2024 年 8 月 9 日(星期五)上午 11:00 在公司片
仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(2024-036 号)。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 10 日
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