公告日期：2024-05-14

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程议案

一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分。

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15 至 15:00。

五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。
六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、监事以及高管人员；见证律师。
七、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）主持人介绍到会情况；

（三）主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

（四）宣读以下议案并提请股东大会审议：

序号 股东大会议案

1 《2023 年度董事会工作报告》

2 《2023 年度监事会工作报告》

3 《2023 年度财务决算报告》

4 《2023 年年度报告及其摘要》

5 《2023 年度利润分配方案》

6 《2023 年度独立董事述职报告》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》

8 《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》

9 《关于修改（公司章程）部分条款的议案》

（五）董事、监事以及高管人员与股东及股东代表沟通交流；

（六）对上述各项议案进行表决：

1、出席现场会议的股东及股东代表投票表决并将现场投票结果上传网络；
2、下载现场投票和网络投票合并结果；

3、监票人宣布合并投票表决结果。

（七）主持人宣读本次股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）会议结束。

议案 1

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的工作职责和权限，全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定高质量发展。现将本报告期内公司董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期，国际政治环境复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球经济复苏动能不足，国际发制品主要市场需求疲软，叠加行业新进入者增多，市场竞争渐趋激烈。面对复杂严峻的市场环境，公司董事会和管理层带领全体员工攻坚克难，坚持“优质&时尚”的产品定位，实施差异化竞争策略，发挥公司品牌、“优质”制造和海外工厂“地产地销”优势，在稳定国际市场线下渠道销售的同时，加大国内市场和跨境电商拓展力度，促进公司国际国内市场双循环驱动和 “线上线下”深度融合，确保了生产经营的总体稳定。报告期，公司实现营业收入 1,225,563,193.88 元；实现归属于上市公司股东的净利润 12,302,269.67 元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 7,682,794.34 元。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司法》《公司章程》的规定和要求开展工作。全体董事会成员本着对股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和发展发挥了重要作用。

（一）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 2 次，形成决议 10 项。公司股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。……
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