公告日期：2024-06-13

国机通用机械科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年六月

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
议案一 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二 2023 年度监事会工作报告...... 13
议案三 关于 2023 年度报告全文及摘要的议案 ...... 16
议案四 关于 2023 年度利润分配的预案 ...... 17
议案五 2023 年度财务决算报告...... 18
议案六 关于申请 2024 年度综合授信的议案 ...... 20
议案七 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 21
议案八 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 26
议案九 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 27
议案十 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 31
议案十一 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 34
议案十二 关于优化调整公司经营业务的议案...... 35
议案十三 关于吸收合并全资子公司的议案...... 37
议案十四 关于补选第八届董事会非独立董事的议案...... 40
2023 年度独立董事述职报告 ...... 42

国机通用机械科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 20 日下午 14:30

网络投票时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00

现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发大楼
三楼会议室

参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人：董事长吴顺勇

内 容：

一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到；

二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席现场会议人员情况；

三、宣读股东大会会议须知；

四、选举会议监票人；

五、宣读本次股东大会相关议案：

序号 议案内容 宣读人

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 吴顺勇

2 《2023 年度监事会工作报告》 周斌

3 《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 徐旭中

4 《关于 2023 年度利润分配的预案》 徐旭中

5 《2023 年度财务决算报告》 徐旭中

6 《关于申请 2024 年度综合授信的议案》 徐旭中

7 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 徐旭中

8 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 吴顺勇

《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议 吴顺勇

9

案》

10 《关于续聘 2024 年度审计机构的的议案》 徐旭中

11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 杜世武

12 《关于优化调整公司经营业务的议案》 吴顺勇

13 《关于吸收合并全资子公司的议案》 吴顺勇

累积投票议案

14 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 杜世武

报告事项

听取《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；
七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；

八、复会，总监票人宣读表决结果；

九、董事会秘书宣读 2023 年年度股东大会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、参会人员发言；

十二、签署会议……
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