公告日期：2024-06-21

华纺股份有限公司
2023 年年度股东大会材料

二○二四年六月

华纺股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

现场会议：2024 年 6 月 28 日 9:00 开始

时间

网络投票：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

地点 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司

人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人 盛守祥董事长

会议内容 备注

1 主持人宣布会议开始
2 汇报本次会议召集及出席情况
3 选举计票人、监票人
4 宣读议案

4-1 董事会 2023 年工作报告

4-2 监事会 2023 年工作报告；

4-3 公司 2023 年年度报告全文及摘要；

4-4 公司 2023 年度利润分配预案；

4-5 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案；

4-6 关于聘任 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

4-7 关于为子公司提供担保的议案；
4-8 关于与滨印集团及其子公司互保的议案
4-9 公司章程修正案
4-10 股东大会议事规则修正案
4-11 董事会议事规则修正案
4-12 独立董事工作制度修正案
4-13 关联交易决策管理办法修正案
4-14 投资管理办法修正案
4-15 关于选举董事的议案
4-16 关于选举独立董事的议案
4-17 关于选举监事的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答

6 发放表决票进行现场表决
7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果
8 律师宣读见证意见
9 签署股东会决议及会议记录
10 会议结束

会 议 须 知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

华纺股份有限公司 2023 年董事会工作报告

各位股东及股东代表:

下面我代表公司董事会做 2023 年度工作报告。

一、报告期内公司总体情况回顾

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对地缘冲突加剧，消费、出口乏力，风险和挑战持续加大的复杂国际经济、政治形势，公司贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想教育，深入学习党的二十大精神，坚持创新发展党建先行，推动党建工作与生产经营深度融合。始终遵循“人文华纺”的企业精神，以市场需求为导向，以品质提升作为企业核心竞争力，积极扩大国外市场，开拓国内市场，把握国内国际最新市场动态，优化产品结构，准确市场定位，提高产品市场竞争力，实现国内国外双循环。基本完成了年初确立的各项重点工作和发展目标。

公司实现营业收入 279,751.02 万元，同比减少 19.81 %；利润总额 840.31 万元，
归属于上市公司股东的净利润 944.07 万元，实现了扭亏为盈。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

二、报告期内董事会工作总体回顾

（一）董事会重点工作开展情况

1、抓党建促发展，党的活动丰富多彩。2023 年，公司以学习贯彻习近平新时代
中国特色社会主义思想主题教育为主线，深入学习党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求，聚焦党建引领，推动党建工作与生产经营深度融合。公司先后开展的“大干 2023”作风大整顿活动、开创的“……
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