公告日期：2024-06-29

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-032 号
华纺股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件及传真方
式发出。

3、本次董事会于 2024 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人，董事韩晓因公务原因未
能出席，委托厉英董事代为表决；独立董事李芳因公务未能出席，委托独立董事毛志平代为表决。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长；

盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

厉 英 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然、孙玉涛、王超先生任公司副总经理：

（一）总会计师

刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）总法律顾问

赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）副总经理

孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

孙玉涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

王 超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、选举第八届董事会专门委员会；
（一）战略委员会：盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚、李芳；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）审计委员会：李芳（主任委员）、毛志平、韩晓；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）提名委员会：钟志刚（主任委员）、毛志平、赵玉忠；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）薪酬与考核委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、刘水超。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2024 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
附：

华纺股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长简历

盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印集团
统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。

厉英，女， 1985 年 1 月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职员，
山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长，华纺股份副董事长。

附：

华纺股份有限公司第八届董事会高管人员简历

闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集团有
限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花……
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