公告日期：2024-08-16

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况

□特定对象调研 分析师会议 媒体采访 说明会

活 动 类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观电话会议

参 与 单 位 名 称 投资者

及 人 员 姓 名

时间 2024 年 8 月 16 日 9：00-10：00

公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、
公 司 接 待 人 员 财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯
哲逍等相关人员

一、预征集问题

1、尊敬的王总，终止公告中明确阐述“综合考虑内外部因素，
为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究并与
各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。” 可现实情况却
是：终止后公司股价大跌，使广大中小投资者损失惨重。显而易见，
终止重组最受伤的是广大中小股东。这违背了终止的初衷，违背了监
管部门保护广大中小投资者利益的承诺。这该如何解释呢？谢谢。
主 要 内 容 答：2024 年 1 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于
终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股
份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》
（上证上审（并购重组）〔2024〕2 号）。2024 年 1-8 月期间，相关
各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进
行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注
本次交易审核中关注的问题与审核意见，夯实相关问题的尽职调查与
论证分析，但最终考虑内外部因素，本次重组方案无法继续推进。
虽然本次重组方案终止推进，但公司与天山股份之间的同业竞争
问题仍需要解决，公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材
股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺，拟在承诺期限内解决同业竞争问题，后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。

2、一个央企重组，历时近三年，最后无疾而终。这对中建材集团和贵公司的声誉及社会形象是极大的损害。投资者会疑虑，这到底是能力不足还是官僚作风导致？下一步贵公司针对企业转型发展有什么新的考虑呢？

答：一方面，公司将立足目前的业务，持续做好市值管理相关工作，立足价值创造。另一方面，同业竞争问题的解决是公司实际控制人和控股股东的公开承诺，后续预计会在承诺期内筹划并推出新的重组方案，解决公司水泥业务的同业竞争，推动公司高质量发展。

3、王董事长，请问公司是否想到过，终止重组公告发布后公司股价会大幅下跌？为什么不制订紧急应对措施？难道这就是为了保护广大中小股东利益？

答：公司自 2024 年 1 月决定继续推进本次交易后，相关各方积
极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分了的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见，夯实相关问题的尽职调查与论证分析，但最终考虑内外部因素，本次重组方案无法继续推进。

本次交易方案终止后，公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺，后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。

后续公司会持续关注市场走势，并研究市值管理举措，感谢您的关注！

4、王总好，本次重组终止后，公司转型之路是否还要继续？
答：公司与天山股份之间的同业竞争问题仍需要解决，公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺，拟在承诺期限内解决同业竞争问题，后续也将尽快推进新的方案以解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。