公告日期：2024-12-28

国浩律师（银川）事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会之

法律意见书

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层

电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com

二〇二四年十二月

国浩律师（银川）事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会之

法律意见书

GHFLYJS[2024]714 号

致:宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、李斐然

出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场

东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的

2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司

提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中

国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大

会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出

具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公

告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于

2024 年 12 月 11 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东

大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次

会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议

召开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的

具体操作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股

东大会的召开作出了决议。

本所律师认为：本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大

会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 20

日，会议日期为 2024 年 12 月 27 日，股权登记日与会议日期之间的

间隔不多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日

与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取

现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 12 月

27 日 14：30 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生

主持，现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议

网络投票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为

2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互

联网投票平台的投票时间为 2024 年……
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