公告日期：2024-03-23

监事会 2023 年度工作报告

西安博通资讯股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告

经过对西安博通资讯股份有限公司 2023 年度相关工作和事项的监督，监事会对 2023 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：

1、监事会总体工作情况说明

2023 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了八次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

2、对公司依法运作情况的独立意见

2023 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。

监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对 2023 年度的监督事项无异议。
3、对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升主营业务盈利能力。
4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用完毕；2023年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2023年度的情况。
（5）对公司收购、出售资产情况的独立意见

为拓宽公司业务范围、增强持续盈利能力，2023年4月27日公司启动重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙）、陈立群及王国庆5名投资者持有的陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，

监事会 2023 年度工作报告

经过董事会、监事会、股东大会审议通过后向上海证券交易所报送重组申请文件。后因外部证券市场环境变化等因素，2024年2月28日经董事会、监事会审议通过终止了本次重大资产重组。公司本次重大资产重组的启动、推进和终止，审议程序和披露文件符合相关规定，也没有发现存在内幕交易行为。

6、对公司关联交易情况的独立意见

本次重大资产重组为关联交易，未成功未实际实施。除此之外，2023 年度公司未发生重大关联交易事项。公司日常性关联交易是经营发展需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。

7、2023 年度财务报告审计情况

经审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润28,373,441.14 元，经审核监事会同意该审计报告。

8、2023 年度内部控制执行及审计情况

监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2023 年度内部控
制审计报告，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。

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