公告日期：2024-06-21

西安博通资讯股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”）已于 2024 年 6 月 4

日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份关

于召开 2023 年年度股东大会的通知》,公司将于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股

东大会。

现披露博通股份 2023 年年度股东大会会议资料如下。

会议资料目录

序号 文件内容 页码

第一部分 2023 年年度股东大会事项 2

第二部分 会议须知 2

第三部分 表决注意事项 5

第四部分 会议议案文件 5

（一） 非累积投票议案 5

1 审议《博通股份董事会 2023 年度工作报告》 5

2 审议《博通股份监事会 2023 年度工作报告》 5

3 审议《博通股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告摘要》 7

4 审议《博通股份 2023 年度财务决算报告》 8

5 审议《博通股份独立董事 2023 年度述职报告》 10

6 审议《博通股份 2023 年度利润分配方案》 10

7 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 11

第一部分：

西安博通资讯股份有限公司

2023 年年度股东大会事项

会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开

会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召开日期和时间：

其中：

现场会议召开的日期和时间：2024 年 6 月 25 日下午 14:30

网络投票日期：2024 年 6 月 25 日。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室
股权登记日：2024 年 6 月 18 日

会议登记时间：2024 年 6 月 19 日和 6 月 20 日，上午 9:00－12:00，下午 13:00
－17:00。

主持人：王萍董事长

见证律师所：上海市锦天城（西安）律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数。

四、推选计票人、监票人。

五、主持人宣读会议议案名称，本次会议共有 7 项非累积投票议案：

序号 非累积投票议案名称

1 审议《博通股份董事会 2023 年度工作报告》

2 审议……
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