公告日期：2024-08-17

证券代码：600455 证券 简称：博通股份 公告 编号：2024-016

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份
2024 年半年度报告摘要》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》、《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》、《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024 年 8 月 16 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第六次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2024 年 8 月 5 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

1、审议通过《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度
报告摘要》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会 2024 年第
五次会议，审议通过公司 2024 年半年度财务报表及财务报告、2024 年半年度报告及摘要中的财务信息、2024 年半年度报告及摘要，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

同意对《博通股份公司章程》进行修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》。

同意对《博通股份股东大会议事规则》进行修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。

同意对《博通股份董事会议事规则》进行修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

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