公告日期：2024-06-14

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－021

债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司

关于续签日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）签署的《安全保障服务协议》、《职业教育培训协议》、《档案管理协议》及与宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称“综合服务公司”）签署的《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在交易风险。

●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次
会议、第八届董事会第六次临时会议审议通过，非 关联董事一致同意该事项，关联董事回避表决。

●上述日常关联交易协议金额合计 4435.48 万元（本公告中金额均由元
换算成万元，四舍五入保留两位小数），低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议批准（已经公司股东大会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围）。

●交易对上市公司的影响：上述该等关联交易属日常关联交易，是公司与宝钛集团、综合服务公司之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

（一）安全保障服务协议

1、关联交易概述

公司与宝钛集团签署的《安全保障服务协议》有效期现已期满，鉴于宝钛集团拥有提供安保、消防、交通管理等方面服务的设施与能力，公司的正常生产经营需要宝钛集团继续提供安保、消防、交通管理等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳定，维护双方的合法权益，公司拟与宝钛集团续签《安全保障服务协议 》。

宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍
宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：王俭
注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,813,470.12 万元，净资产
792,375.64 万元，营业收入 2,480,855.85 万元，净利润 71,885.06 万元；截止 2024
年 3 月 31 日，总资产 1,865,440.82 万元，净资产 807,140.22 万元，营业收入
675,276.80 万元，净利润 18,299.39 万元。

3、关联交易协议的主要内容和定价政策

（1）协议主要内容：

宝钛集团在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为安保、消防、交通管理等。

宝钛集团保证其向宝钛股份提供的服务质量不低于其向任何第三方提供的相关服务的质量。

（2）协议费用及定价政策：

协议费用：1169.91 万元/年

宝钛集团向公司提供安全保障服务的费用标准，依据宝钛集团提供服务的实际成本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

在任何情况下，若宝钛集团同时向其附属公司或任何第三方提供协议所涉及的服务，则宝钛股份支付的该项服务费用不应高于宝钛集团向附属公司或任何第三方收取的费用。

（3）结算方式及有效期限：

安全保障服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求（办法）确定。

协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章并经宝钛股份董事
会批准后生效，协议有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
协议有效期届满后，宝钛股份仍……
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