公告日期：2024-03-29

株洲时代新材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（田明）
作为公司的独立董事，2023 年任期内本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事基本情况

田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。
作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在 2023 年度任职期内，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做出贡献。

（一）出席会议情况

2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，其中，定期会议 3 次，临时会
议 4 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会议 4 次。召开股
东大会 2 次。本年度出席会议情况如下：

姓 独立董事专门会 董事会专门委员

董事会 股东大会

名 议 会会议

本年度 亲自 本年度 亲自 本年度 亲自 本年度 亲自
应参加 出席 应参加 出席 应参加 出席 应参加 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

田

7 7 2 2 2 2 2 2

明

在 2023 年度任期内，作为独立董事,本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东大会、董事会、专门委员会及专门会议召开前本人认真审阅相关会议材料，了解议案提出的背景。会议上,本人认真分析和审议每个议案，在本人的专业背景下积极参与讨论，并提出合理化建议，有效发挥了智囊和参谋作用。本人在行使表决权时，时刻保持独立、客观、公正的态度，以维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对股东大会、董事会、专门委员会及专门会议各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会的委员、科技创新委员会的委员。按照各专门委员会工作制度的规定认真履行职责，就公司股权激励等事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2023年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）对经营管理的调查情况

履职期间，本人为全面了解公司的经营发展情况，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系。目前本人已基本掌握公司经营及规范运作情况，深入了解了公司的日常经营状况和可能产生的风险。本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升，促进公司稳
健经营，健康发展。

（五）维护投资者合法权益的情况

本人及时学习了中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新出台的法律法规，特别是关于规范公司治理结构、保护股东权益等方面的法律法规。本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（六）与内部审计机构及年审注册会计……
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