公告日期：2024-04-27

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-022
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监
事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会
监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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