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公告日期:2024-05-23
证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2024-029
株洲时代新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 455,765,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.2752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭华文先生主持会议,会议采
用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事杨治国、张向阳因工作原因未出席会议;2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事丁有军、杨荣华因工作原因未出席会议;3、 董事会秘书夏智出席了本次会议;高管龚高科、熊友波列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 454,528,909 99.7287 1,236,400 0.2713 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
5、 议案名称:公司 2023 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃……
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