公告日期：2024-10-31

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-048
株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十六次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，
会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年第三季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

公司第十届董事会组成人数为 9 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名彭华文先生、杨治国先生、刘军先生、冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生为第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

公司第十届董事会非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

公司第十届董事会组成人数为 9 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名张丕杰先生、田明先生和周志方先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人已取得独立董事资格证书或已进行相关培训，任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

公司第十届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附：非独立董事候选人简历

1．彭华文，男，1976 年出生，中共党员，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任、副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长、风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理，公司总经理等职。现任公司董事长兼党委书记。

截至本公告披露日，彭华文先生持有 370,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2．杨治国，男，1978 年出生，中共党员，高级政工师。历任本公司行政部经理、轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电机有限公司副总经理等职。现任本公司董事、总经理兼党委副书记。

截至本公告披露日，杨治国先生持有 373,718 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

3．刘军，男，1972 年出生，中共党员。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长……
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