公告日期：2024-04-25

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

二○二四年五月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、股东大会须知
二、2023 年年度股东大会议案
1. 《公司 2023 年度董事会报告》
2. 《公司 2023 年度监事会报告》
3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6. 《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的议案》
7. 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
8. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
9. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
10. 《关于 2024 年度套期保值策略的议案》
11. 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
12. 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划>的议
案》（2024-2026）
13. 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
14. 《公司 2023 年度独立董事述职报告》
15. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东大会秘书处

目 录

议案一：...... 3
2023 年度董事会报告 ...... 3
议案二：...... 13
2023 年度监事会报告 ...... 13
议案三：...... 18
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 18
议案四：...... 22
关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 22
议案五：...... 23
关于修改《公司章程》的议案...... 23
议案六：...... 35
关于公司向银行申请 2024 年授信额度的议案...... 35
议案七：...... 36
关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案...... 36
议案八：...... 39
关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案...... 39
议案九：...... 41
关于公司为全资子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案...... 41
议案十：...... 42
关于公司 2024 年度套期保值策略的议案...... 42
议案十一：...... 44关于修订《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案..... 44
议案十二：...... 50关于修订《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划》（2024-
2026 年）的议案 ...... 50
议案十三：...... 52
关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 52
议案十四：...... 64

公司 2023 年度独立董事述职报告...... 64
议案十五：...……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。