公告日期：2024-05-11

杭州士兰微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

会议资料目录

议案之一：2023 年年度报告及摘要 ...... 3
议案之二：2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案之三：2023 年度监事会工作报告 ...... 7
议案之四：2023 年度财务决算报告 ...... 10
议案之五：2023 年度利润分配方案 ...... 15
议案之六：关于与士兰集科日常关联交易的议案...... 16
议案之七：关于 2023 年度董事薪酬的议案...... 19
议案之八：关于 2023 年度监事薪酬的议案...... 20
议案之九：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 21
议案之十：关于 2024 年度对子公司提供担保的议案...... 24
议案之十一：关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案...... 27
议案之十二：关于公司股东分红三年（2024-2026）回报规划的议案...... 30
议案之十三：关于为子公司士兰明镓提供担保的议案...... 31

议案之一：2023 年年度报告及摘要

公司《2023 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
公司监事会对《2023 年年度报告》出具审核意见如下：

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司
2024 年 5 月 17 日

议案之二：2023 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年公司董事会共召开 12 次会议，审议通过了公司定期报告、对外投资、
对外担保、关联交易、利润分配、募集资金使用、章程修订、制度修订、补选董事、向特定对象发行股票、股权激励等涉及公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

报告期内召开的董事会具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方
案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公
第八届董事会 2023 年 2 月 24 日 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
第五次会议 的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向
特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向
特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过了《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度
总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022
年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022
年度内部控制评价报告》《202……
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