公告日期：2024-04-30

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2024-029
湖北九有投资股份有限公司

关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：2024 年，湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司（以下简称“佩冉化妆品”或“公司子公司”）与关联方预计发生的日常关联交易发生金额合计约为人民币
27,670,000 元，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，9 名非关联董事全票通过了该项议案。该议案无须提交公司股东大会审议。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：佩冉化妆品预计 2024 年与关联方之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，不会损害公司和广大中小投资者的利益。佩冉化妆品与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为其生产经营服务，实现资源合理配置，定价公允，佩冉化妆品与关联方之间是平等互利的双赢关系，上述交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖，同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次预计金额与上
关联交易 2023 年度预计金 2023 年度实际

关联人 年实际发生金额差
类别 额 发生金额

异较大的原因

竞前物流供应链（苏

- 3,466,672.55 不适用

州）有限公司

宿迁佩莱物流供应链

向关联人 - 1,281,570.41 不适用

有限公司

采购商品/
接受劳务 佩莱品牌管理有限公

- 304,000.00 不适用

司

吴中经济开发区城南

- 244,388.00 不适用

莱家餐饮中心

佩莱商业管理（南通）

向关联人 - 7,261,391.94 不适用

有限公司苏州分公司

出售商品/
提供劳务 佩莱之家进出口贸易

- 182,639.82 不适用

（上海）有限公司

合计 - 12,740,662.72 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。