![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-20
证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 公告编号:2024-077
湖北九有投资股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 5 日 10 点 00 分
召开地点:北京市东城区前永康胡同 27 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 5 日
至 2024 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审
计服务机构的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案 √
3 关于公司免去部分董事职务的议案 √
累积投票议案
4.00 关于公司补选董事的议案 应选董事(4)人
4.01 袁硕先生 √
4.02 马建辉先生 √
4.03 宋平女士 √
4.04 祝文波先生 √
5.00 关于公司补选独立董事的议案 应选独立董事(3)人
5.01 肖林先生 √
5.02 吕惠聪女士 √
5.03 温惠兰女士 √
6.00 关于公司补选监事的议案 应选监事(2)人
6.01 张朝晖先生 √
6.02 丁德金先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1—5 已经公司 2024 年 8 月 19 日召开的第九届董事会第六次会议审议
通过,议案 6 已经公司 2024 年 8 月 19 日召开的第九届监事会第六……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。