公告日期：2024-08-20

湖北九有投资股份有限公司

章 程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第六章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第八章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 33

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十章 修改章程 ...... 36
第十一章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经吉林省经济体制改革委员会（吉改股批[1998]39 号）批准，以发起方
式设立；在吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，执照号 22000010301591/1。

第三条公司于 2003 年 8 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2003 年 9 月 3 日在上海证券交易所上
市。

第四条公司注册名称：湖北九有投资股份有限公司

英文全称：Hubei Geoway Investment Co.,Ltd.

第五条公司住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创
意产业园创谷启动区 CT1001 号。邮政编码：430056。

第六条公司注册资本为人民币 58,385 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：致力于发展物联网及电子信息产业，顺应行业
发展趋势，不断创新技术与产品，创新管理和运营模式，以技术为核心，运用创新思维，打造产业链格局，成为产业领军企业。并凭借资本纽带，构建产业相关的投融资体系，提升企业价值。充分发挥公司资源整合优势，为全体股东创造良好经济回报并积极承担社会责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物联网设备制造；……
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