公告日期：2024-09-14

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北京中伦文德（天津）律师事务所

关于

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

2024 年 9 月 13 日

北京中伦文德（天津）律师事务所

关于

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津百利特精电气股份有限公司

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事
务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的

2024 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据百利电气董事会八届二十八次会议决议，公司董事会于 20
24 年 8 月 26 日审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，并于 2024 年 8 月 28 日以公告形式在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特精电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行
网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投
票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024年 9 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 288 人，代表公司
有表决权股份 638,035,258 股，占公司股份总数的 58.6572%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司有表决权股份 630,039,312 股，占公司股份总数的 57.9221%；通过网络投票系统进
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