公告日期：2024-08-29

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-036

风神轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日9 点 00 分

召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立 应选董事（4）人
董事候选人的议案

1.01 选举王建军先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举王志松先生为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人的议案

2.01 选举张功富先生为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举晁文广先生为第九届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工 应选监事（3）人
代表监事候选人的议案

3.01 选举刘晨红女士为第九届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事 √

3.03 选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月28日召开的第八届董事会第二十四次会议
审议通过，相关内容详见 2024 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2024 年第三次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。