公告日期：2024-04-20

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-014
安徽六国化工股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体董
事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024 年 4 月 18 日下午在安徽六国化工股份有
限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2023 年度董事会工作报告（草案）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2023 年度财务决算报告（草案）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2023 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现的净利润为54,109,129.85 元，加上年初未分配利润 -298,567,741.85 元， 2023 年可供分配利润-244,458,612.00 元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2023 年年度报告及其摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公 司 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2023 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

八、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避
表决。

公司2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于向金融机构申请综合授信的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十二、关于 20……
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