公告日期：2024-04-20

内部控制审计报告
安徽六国化工股份有限公司

容诚审字[2024]230Z0735 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
内部控制审计报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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容诚审字[2024]230Z0735 号

安徽六国化工股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们

审计了安徽六国化工股份有限公司（以下简称六国化工）2023 年 12 月 31 日的财

务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是六国化工
董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，六国化工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（此页无正文，为六国化工容诚审字[2024]230Z0735 号号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） 张良文（项目合伙人）
中国注册会计师：

荆伟伟

中国·北京 中国注册会计师：

董凯凯

2024 年 4 月 18 日

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